كثفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مراقبتها عبر الأنظمة المعلوماتية لرصد شبكات دولية متورطة في تهريب الذهب، تعتمد على استغلال النساء لنقل كميات كبيرة عبر المنافذ الحدودية.وجاءت هذه الإجراءات عقب توقيف سيدة عائدة من إسطنبول، بعد ضبط كميات مهمة من الذهب بحوزتها، حيث تبين أنها تعمل لفائدة شبكة تركية.
وكشفت التحقيقات أن الذهب المهرب يتم ترويجه داخل السوق الوطنية عبر استثمارات عقارية وتجارية، في عمليات تبييض أموال مرتبطة برجال أعمال أتراك.
وأكدت الجمارك أنها شددت على مراقبة التصريحات المتعلقة بالمجوهرات، حيث لا يُسمح إلا بحيازة حلي شخصية لا تتجاوز 500 غرام، مع التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتفادي استغلال هذه الأنشطة في غسل أموال مرتبطة بجرائم أخرى.
